Раніше повідомлялося про масштабну операцію з виявлення та припинення шахрайської схеми, за якою в поштову мережу надходили сотні тисяч неврахованих і неоплачених поштових відправлень. Вкидання так званої «сірої пошти» здійснювався двома консолідаторами (прим. - посередник між відправниками та Поштою Росії) з ідентичними назвами - ТОВ «Експрес», зареєстрованими в Москві і Ярославлі. . У незаконних діях підозрюються також складалися в змові з правопорушниками відповідальні посадові особи пріжелезнодорожних поштамтів при Казанському і Ярославському вокзалах Москви, авіаційного відділення перевезення пошти Шереметьєво і сортувального центру Ярославля.
В ході перевірки понад 65 тисяч вилучених незаконних поштових відправлень вдалося встановити, що абсолютна більшість з них - це листи колекторів і комерційних банків, адресовані громадянам, які не розплатиться вчасно за позиками і кредитами. Вилучені з поштового обігу листи вже не надійдуть боржникам, оскільки не були оплачені в установленому порядку і є речовими доказами протиправної діяльності фірм-консолідаторів.
Найбільше «боргових листів» було адресовано жителям Новосибірської, Челябінської, Свердловської областей, Красноярського краю та Республіки Башкортостан. Всього листи призначалися для доставки адресатам в 53 регіону країни.
Серед регулярних клієнтів недобросовісних консолідаторів «Експрес» виявилися такі компанії, як «Кредітекспрессфінанс», «Бистроденьгі», «Столичне агентство з повернення боргів», «Everest», «Руссколлектор», «Прімоколлект» і Боргове агентство «Дельта М».
Від дій шахраїв також постраждав ряд великих банків: «Хоум Кредит», «Альфа-Банк», «Сетел» (дочірня компанія Ощадбанку), «Росгосстрах банк», «Ренесанс Кредит» і «Московський кредитний банк».
Співробітники Пошти Росії звернулися до всіх перерахованих вище компаніям з метою проведення спільного розслідування і виявлення кола осіб, причетних до шахрайських дій. Беруть участь в розслідуванні інциденту фахівці не виключають, що ряд відправників укладали договори на надання поштових послуг за тарифами, нижчими від встановлених Поштою Росії. У ряді випадків відправники були введені в оману своїми підрядниками, які приховували інформацію про діючі тарифи на пересилання та надавали підроблені документи про проведення офіційних відправок. Пошта Росії рекомендує відправникам більш ретельно підходити до вибору партнерів в сфері надання поштових послуг. В рамках «Програми оцінки якості послуг» на Пошті Росії діє «служба контролю» - спеціальний сервіс для компаній, що здійснюють масові розсилки простий кореспонденції через консолідаторів (посередників). За допомогою сервісу відправники зможуть звернутися в Пошту Росії для підтвердження фактичної кількості відправлень, переданих консолідатором для пересилки.
Для цього достатньо надіслати звітні документи про відправленнях, отримані від консолидатора, на електронну адресу «служби контролю» [email protected] . Для максимально швидкого реагування на можливі порушення при відправці листів поштовий оператор рекомендує направляти запити відразу після проведення розсилок.